1win KYC 및 자금세탁방지(AML) 정책

1win은 이용자 신원 확인, 금융 사기 방지, 불법 금융 활동 차단을 목적으로 KYC 및 AML 절차를 시행합니다. 본 정책은 다음과 같은 사항을 보장합니다.

• 모든 이용자에게 공정한 이용 환경 제공
• 개인정보 및 자산에 대한 이용자 안전 보호
• 거래 및 계정 운영의 투명성 확보
• 대한민국 관련 법령 및 국제 규제 요건 준수
• 테러 자금 조달 및 불법 금융 활동 방지

신규 가입 이용자는 계정 이용 전 본인 확인 절차를 완료해야 하며, 서류 제출 요청에 성실히 응해야 합니다. 신원확인을 위해 다음과 같은 서류 제출이 요구될 수 있습니다.

• 정부 발급 사진 포함 신분증 (여권, 주민등록증, 운전면허증 등)
• 거주지 확인 서류 (공공요금 청구서, 공식 기관 발급 서류 등)
• 결제 수단 소유 확인 서류 (본인 명의 결제 수단 증빙)
• 자금 출처 관련 서류 (해당하는 경우)

모든 제출 서류는 유효 기간 내의 원본이어야 하며, 판독 가능한 상태를 유지해야 합니다. ID 인증 절차는 이용자의 개인 데이터 보호를 전제로 진행됩니다.

1win은 자금세탁 및 불법 금융 활동 방지를 위해 다층적인 보안 조치와 모니터링 체계를 운영하고 있습니다. 주요 통제 수단은 다음과 같습니다.

• 모든 계정에 대한 상시 거래 모니터링 및 의심 활동 감지
• 자동화된 탐지 규칙을 통한 비정상적 거래 패턴 식별
• 고위험 이용자 또는 이벤트에 대한 강화된 고객 확인(EDD) 절차 적용
• 대규모 또는 비정상적인 자금 이동에 대한 정밀 검토
• 이용자 행동 및 거래 이력에 기반한 위험 등급 산정
• 국제 제재 대상자 및 정치적 주요 인물(PEP) 조회 및 스크리닝
• 법적 의무에 따른 관할 당국 보고

1win은 KYC 및 AML 정책의 실효성을 보장하기 위해 다음의 행위를 엄격히 금지합니다. 아래 행위가 확인될 경우 즉각적인 조치가 취해질 수 있습니다.

• 동일인에 의한 다중 계정 생성 및 운영
• 위조되거나 타인의 서류를 이용한 신원확인 시도
• 자금세탁 목적의 플랫폼 이용 또는 이용 시도
• 시스템 또는 소프트웨어 조작을 통한 부정 행위
• 계정 접근 권한의 양도, 판매 또는 공유
• 본인 명의가 아닌 제3자 결제 수단 사용
• 신원 또는 자금 출처에 관한 허위 정보 제공

본 정책 위반이 확인될 경우, 1win은 관련 규정에 따라 즉각적인 강제 조치를 취할 권한을 보유합니다. 구체적인 조치로는 계정의 일시적 또는 영구적 이용 정지, 의심 활동과 연관된 자금의 동결 또는 몰수, 해당 베팅 또는 당첨금의 취소, 관련 법령에 따른 관할 당국에 대한 보고 등이 포함될 수 있습니다.

모든 계정 보유자는 정확하고 최신 상태의 개인정보를 유지할 책임이 있습니다. 신원확인 절차는 요청 시 지정된 기한 내에 완료되어야 하며, 추가 서류 요청에도 성실히 응해야 합니다. 이용자는 본인 명의로 등록된 결제 수단만을 사용해야 하며, 제3자 명의의 결제 수단 이용은 허용되지 않습니다. 플랫폼 내 의심스러운 활동을 인지한 경우, 이용자는 이를 고객 지원 채널을 통해 즉시 신고해야 합니다. 이용자의 자발적인 협조는 안전한 이용 환경 유지에 필수적인 요소입니다.

1win은 모든 이용자가 안전하고 공정한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 투명성 원칙에 기반한 운영 체계를 유지합니다. 이를 위해 다음의 원칙이 적용됩니다.

• KYC 및 AML 국제 기준 및 대한민국 법령 준수
• 이용자 개인정보의 철저한 보호 및 기밀 유지
• 의심 활동에 대한 지속적이고 체계적인 모니터링
• 플랫폼 조작 및 불공정 행위 방지
• 이용자 안전 관련 문의에 대한 적극적인 고객 지원
• 모든 이용자의 공동 책임 의식 증진
• 모든 계정 보유자에게 동등한 이용 조건 보장